01/04/19.
A un hombre en los EE. UU. Se le ha prohibido el comercio después de su presunta participación en una estafa de Bitcoin que resultó en pérdidas de aproximadamente $ 1.5 millones en fondos de inversionistas. La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FIRA, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental que regula las firmas de corretaje de los miembros y los mercados cambiarios, investigó los reclamos de que Daniel Todd Levine, de Englewood (Colorado), […]
A un hombre en los EE. UU. Se le ha prohibido comercializar luego de su presunta participación en una estafa de Bitcoin BTC que resultó en pérdidas de aproximadamente $ 1.5 millones en fondos de inversionistas. firmas y mercados cambiarios: analizaron las reclamaciones de que Daniel Todd Levine, de Englewood, ofreció a los inversores la oportunidad de comprar Bitcoin con descuento a cambio de importantes rendimientos de su inversión. un vendedor privado en el extranjero a una tasa de descuento del 60 por ciento al 90 por ciento.
Levine esperaba recibir una comisión de aproximadamente $ 2 millones, según documentos estatales. Se cree que los inversionistas han transferido aproximadamente $ 1.5 millones al hermano de Levine, un fugitivo de EE. UU. que reside en Europa y que, al parecer, se escapó con el dinero.
Levine trabajó anteriormente en Morgan Stanley, pero renunció a mediados del año pasado cuando la compañía c Un aliento de las acusaciones y comenzó a analizar el asunto. Levine ha devuelto algunos fondos a los inversores, pero se desconoce el monto total.
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